Treisprezece persoane au fost arestate preventiv pentru că au aderat la un grup infracțional care spăla bani obținuți din înșelăciuni prin platforme de schimb criptomonede.
DIICOT anunță destructurarea unei rețele de criminalitate organizată specializată în spălarea banilor prin criptomonede, în urma unei operațiuni desfășurate în 20 de județe.
În zilele de 12 și 13 iunie, procurorii DIICOT Brașov au reținut 13 persoane și au pus sub control judiciar alte 4, toate cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune și spălare de bani.
Investigațiile au arătat că membrii rețelei deschideau conturi bancare pe platformele de schimb și vânzare criptomonede. Aceste conturi erau folosite ulterior de liderii grupării pentru a transfera banii obținuți din conturile persoanelor înșelate.
